BSB ayant été admise sur un marché qui n’est pas réglementé, elle n’est pas soumise aux recommandations du Code belge de gouvernance d’entreprise. BSB applique néanmoins certaines règles de ce Code, notamment celle relative à la désignation d’administrateurs indépendants.
Le conseil d’administration
Le conseil d'administration est composé comme suit:
Management
Administrateur délégué
L’administrateur délégué est en charge de la gestion journalière de la Société. L’administrateur délégué fait rapport au conseil d’administration, dont il est membre. L’actuel administrateur délégué de la Société est Jean Martin.
Comité Exécutif
Les membres du Comité Exécutif et leurs attributions respectives sont les suivants :
Jean Martin préside le Comité Exécutif. Il est en charge de la stratégie commerciale et européenne.
Miguel Danckers exerce la fonction de Chief Financial Officer (CFO).
Johann Blanpain exerce la fonction de Human Resources Director.
David Valembois exerce la fonction de Directeur Général de BSB Belgium.
Marc Van Steenwinkel exerce la fonction de Directeur de l’entité Factory (qui développe les logiciels de BSB) et de l’entité Process and Technology (R&D).
Joël Wozniak exerce la fonction de Directeur Général de BSB Luxembourg.
Paul Massart exerce la fonction de Directeur de l’entité Market & Product Strategy (qui inclut le marketing et la communication ainsi que les fonctions pre-sales).
Eric Lippert exerce la fonction de Directeur du développement international de BSB.
Comité des rémunérations
Le conseil d’administration a décidé de mettre en place un comité des rémunérations.
Ce comité a pour rôle d’assister le conseil d’administration notamment pour l’examen détaillé de la situation et des
perspectives concernant les sujets suivants :
Politique générale de rémunération (sur proposition du Comité Exécutif),
Objectifs des membres du Comité Exécutif,
Rémunérations des membres du Comité Exécutif et des administrateurs,
Stock option plan.
Le comité des rémunérations est composé de trois membres permanents :
Michel Isaac (Président),
Jean Martin (Administrateur Délégué),
Johann Blanpain (Human Resources Director).
Les autres administrateurs sont systématiquement informés de la tenue des réunions, reçoivent l’ordre du jour et tous les documents préparatoires, peuvent être présents en fonction de leur disponibilité et reçoivent les procès verbaux des réunions pour validation. Une synthèse est communiquée systématiquement à la réunion du conseil d’administration qui suit une réunion du comité des rémunérations pour que les décisions soient validées.
Le conseil d’administration est conscient que le Code belge de gouvernance d’entreprise prévoit qu’un comité des rémunérations soit constitué exclusivement d’administrateurs non exécutifs et d’une majorité d’administrateurs indépendants.
Le conseil d’administration a néanmoins décidé une approche pragmatique et transparente qu’il estime adéquate pour la Société. Il est en effet nécessaire de connaître les personnes, ce qui n’est pas le cas des administrateurs indépendants et ce qui rend indispensable la présence de responsables opérationnels au sein de ce comité. Par ailleurs, deux des membres du comité des rémunérations sont des actionnaires importants de BSB (près de 48% ensemble), ce qui constitue de facto un garde fou.
Comité des finances
Le conseil d’administration a souhaité la mise en place d’un comité spécifique auquel il délègue notamment l’examen détaillé de la situation financière et des perspectives. Ce comité spécifique est appelé le comité des finances. Il se réunit plus fréquemment que le conseil d’administration, environ 10 fois par an, et examine les sujets suivants :
Résultats à la fin du mois précédent,
Trésorerie,
Synthèse des nouvelles commerciales,
Forecast,
Risques.
Le comité des finances est composé de trois membres permanents :
Michel Isaac (Président),
Jean Martin (Administrateur Délégué),
Miguel Danckers (CFO).
Les autres administrateurs sont systématiquement informés de la tenue des réunions, reçoivent l’ordre du jour et tous les documents préparatoires, sont présents en fonction de leur disponibilité et reçoivent systématiquement les procès verbaux des réunions.
Commissaire
Le commissaire de la Société est la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée DGST & Partners, av. E. Van Becelaere 27a à 1170 Bruxelles, représentée par Michaël De Ridder, réviseur d’entreprises, membre de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises.
Le commissaire de la Société a été nommé lors de l’assemblée générale extraordinaire du 21 février 2008 pour trois exercices : 2007 (rétroactivement pour la préparation du prospectus préalable à l’IPO), 2008 et 2009. Son mandat expirera à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes annuels clôturés le 31 décembre 2009.
