Gezien BSB werd toegelaten op een niet-gereglementeerde markt, is ze niet onderworpen aan de aanbevelingen van de Belgische Corporate Governance Code (code Lippens). De vennootschap past echter een aantal regels van de code Lippens toe. Zo heeft ze binnen haar Raad van Bestuur twee onafhankelijke bestuurders aangesteld.
De Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur is als volgt samengesteld :
(2) De mandaten van de bestuurders vervallen aan het einde van de Algemene Aandeelhoudersvergadering van het
jaar dat achter de naam van de bestuurders vermeld staat.
Management
Afgevaardigd bestuurder
De Afgevaardigd bestuurder staat in voor het dagelijks bestuur van de vennootschap. Hij brengt verslag uit aan de Raad van Bestuur waarvan hij lid is. De huidige Afgevaardigd bestuurder van de vennootschap is Jean Martin.
Uitvoerend Comité
Het management van BSB werd in 2009 gewijzigd ten gevolge van een herorganisatie van de vennootschap, een herverdeling van de functies en de benoeming van een nieuw lid van het Uitvoerend Comité.
Het management komt samen in het Uitvoerend Comité dat momenteel bestaat uit de volgende leden met de volgende functies :
Jean Martin zit het Uitvoerend Comité voor. Als CEO is hij verantwoordelijk voor de commerciële strategie.
Miguel Danckers is Chief Financial Officer (CFO).
Johann Blanpain staat aan het hoofd van de afdeling Human Resources.
David Valembois is Algemeen Directeur van BSB Belgium en BSB France.
Marc Van Steenwinkel staat aan het hoofd van de entiteit ‘Process & Technology’ (R&D).
Joël Wozniak is Algemeen Directeur van BSB Luxembourg.
Paul Massart staat aan het hoofd van de entiteit ‘Market & Product Strategy’ (omvat marketing, communicatie en pre-sales activiteiten).
Sébastien Couturiaux staat aan het hoofd van de entiteit ‘Factory’ (ontwikkeling van alle BSB-software).
Remuneratie comité
Het remuneratiecomité werd eind 2008 opgezet.
Dit comité staat de Raad van Bestuur en evalueert de situatie en de perspectieven met betrekking tot de volgend onderwerpen :
Algemeen remuneratiebeleid (op voorstel van het Uitvoerend Comité),
Doelstellingen van de leden van het Uitvoerend Comité,
Verloning van de leden van het Uitvoerend Comité en van de bestuurders,
Stock option plan,
Groepsverzekeringsplan.
Het remuneratiecomité bestaat uit de volgende permanente leden :
Michel Isaac (Voorzitter),
Jean Martin (Afgevaardigd bestuurder),
Johann Blanpain (Human Resources Director).
De overige bestuurders worden systematisch op de hoogte gebracht van plaats en tijdstip van de vergaderingen en ze ontvangen de agenda en alle voorbereidende documenten. Ze kunnen aan de vergadering deelnemen voor zover hun tijdsbesteding het toelaat en ze ontvangen de notulen ter validering. De Raad van Bestuur krijgt een samenvatting van de onderwerpen die in het voorafgaandelijk remuneratiecomité besproken werd zodat de beslissingen kunnen gevalideerd worden.
De Raad van Bestuur is zich er terdege van bewust dat volgens de Belgische Corporate Governance Code een remuneratiecomité uitsluitend uit niet-uitvoerende bestuurders en uit een meerderheid van onafhankelijke bestuurders moet zijn samengesteld.
De Raad van Bestuur heeft echter gekozen voor een pragmatische en transparante aanpak die haar beter geschikt lijkt voor de vennootschap. Om binnen het remuneratiecomité beslissingen te kunnen nemen, is het immers noodzakelijk om de personeelsleden te kennen, wat niet het geval is van onafhankelijke bestuurders, waardoor de aanwezigheid van operationele verantwoordelijken binnen het comité noodzakelijk blijft. Bovendien zijn twee leden van het remuneratiecomité belangrijke aandeelhouders van BSB (samen vertegenwoordigen zij 48% van de aandelen), hetgeen de facto een correcte beslissingname garandeert.
Het remuneratiecomité is in de loop van 2009 drie maal samengekomen en heeft elkeen van de hierboven vemelde onderwerpen behandeld.
Financieel comité
Medio 2007 heeft de Raad van Bestuur de wens geuit om een comité op te richten dat zich heel specifiek bezighoudt met het analyseren van de financiële toestand en vooruitzichten van de vennootschap. Dit comité, genaamd Financieel comité, komt vaker samen dan de Raad van Bestuur, gemiddeld 10 keer per jaar, en behandelt de volgende onderwerpen:
Resultaten van het einde van de vorige maand,
Cashflow,
Opvolging van de investeringen,
Resultaatrekening van de filialen,
Samenvatting van nieuwe ontwikkelingen op commercieel vlak,
Forecast,
Belangrijke projecten,
Budgetten,
Risico’s.
Het Financieel comité bestaat uit de volgende drie permanente leden:
Michel Isaac (Voorzitter),
Jean Martin (Afgevaardigd bestuurder),
Miguel Danckers (CFO).
De overige bestuurders worden systematisch op de hoogte gebracht van plaats en tijdstip van de vergaderingen en ze ontvangen de agenda en alle voorbereidende documenten. Ze kunnen aan de vergadering deelnemen voor zover hun tijdsbesteding het toelaat en ze ontvangen de notulen.
In 2009 is het Financieel comité 10 keer samengekomen, de permanente leden hebben aan iedere vergadering deelgenomen en de vergaderingen hebben telkens de hierboven vernoemde onderwerpen behandeld.
Commissaris
De commissares van de vennootschap is de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DGST & Partners, E. Van Becelaerelaan 27a te 1170 Brussel, vertegenwoordigd door Michaël De Ridder, bedrijfsrevisor en lid van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.
De commissaris van de vennootschap werd door de Buitengewone Algemene Vergadering van 21 februari 2008 benoemd voor een periode van drie boekjaren : 2007 (met terugwerkende kracht voor de voorbereiding van het prospectus voorafgaand aan de beursintroductie), 2008 en 2009. Zijn mandaat loopt ten einde na de Algemene Vergadering van 2009 die zal beslissen over de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2009.
Het ereloon voor de certificering van de statutaire en geconsolideerde jaarrekeningen voor het boekjaar 2009 bedraagt EUR 7.953,76 EUR.
